Comercio ilícito y flujos financieros ilícitos Parte 1/2
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El código ilícito puede ser el lenguaje de programación o los programas adicionales incluidos en el software que permiten al proveedor del software realizar acciones como desactivar automáticamente el software o proporcionar al proveedor acceso remoto al software y a los datos y/o sistemas del organismo. Revise los términos del acuerdo de licencia para asegurarse de que no se incluye una terminología que restrinja el acceso de la agencia o que permita al proveedor un acceso inadecuado a los sistemas de la agencia. Sugerencia de redacción del contrato:
“El proveedor garantiza que el software con licencia no contiene código ilícito. El código ilícito incluye, pero no se limita a cualquier cosa que no sea necesaria para realizar las funciones que el cliente contrata. El proveedor garantiza además que el software no contiene ninguna clave que pueda incluir bloqueos, tiempos de espera o dispositivos similares que restrinjan el acceso del cliente. Si se encuentra algún código ilícito, el proveedor será considerado automáticamente en rebeldía”.
Reunión del Consejo de Administración_07_19_2022
Este estudio evalúa el resultado de un sistema de contratación de contingencia estructurado, obligatorio y en toda la clínica, en un programa de mantenimiento con metadona. El sistema implicaba un cribado de orina semanal y la colocación en contratos individualizados por escrito para cualquiera de los 106 pacientes masculinos que mostraban un consumo de drogas ilícitas. Las disminuciones de la dosis de metadona eran las penúltimas y la desintoxicación y el alta las últimas contingencias para el consumo de drogas sin interrupción. Sesenta sujetos (56,6%) recibieron contratos y 36 (35%) acabaron abandonando el tratamiento. Los contratos no disminuyeron el número total de orinas positivas para los sujetos contratados, pero el consumo de opiáceos disminuyó significativamente para los sujetos con contratos más estrictos.
Comprender y mitigar la criptominería ilícita
Si el proveedor paga el salario al trabajador de la empresa de trabajo temporal, también es responsable del pago de las cotizaciones sociales del trabajador. Él, al igual que el usuario del trabajador, se considera empleador del trabajador de la empresa de trabajo temporal; en este sentido, ambos son responsables solidarios.
es una infracción administrativa sancionada con una multa de hasta 30 000 euros. Se puede recuperar o recaudar la totalidad del beneficio económico obtenido por el infractor, lo que significa que se puede superar el nivel legal de las multas.
Dado que la ley considera que los trabajadores suministrados ilícitamente están en una relación laboral directa con el usuario, se puede imponer una multa de hasta 500 000 euros en virtud del Volumen III, Código Social alemán, Sección 404 (2) nº 3 (SGB III) si se han utilizado trabajadores extranjeros que no están autorizados a realizar el trabajo en cuestión.
La utilización de trabajadores de un proveedor no autorizado por la Agencia Federal de Empleo es sancionable en virtud de la Ley de Lucha contra el Trabajo no Declarado y el Empleo Ilegal (SchwarzArbG), artículo 11, si se utilizan más de cinco trabajadores extranjeros que no tienen permiso para realizar dicho trabajo, o en virtud de la Ley de Lucha contra el Trabajo no Declarado y el Empleo Ilegal (SchwarzArbG), artículo 10, si los trabajadores extranjeros son contratados en condiciones de empleo desfavorables. También en estos casos se considera que el usuario es el empleador.
La CISLAC insta al Gobierno Federal a reducir las lagunas en la adjudicación de contratos
El acuerdo amplía la llamada “regla del viaje”, ya existente en las finanzas tradicionales, para cubrir las transferencias de criptoactivos. Esta regla exige que la información sobre el origen del activo y su beneficiario viaje con la transacción y se almacene en ambos lados de la transferencia. Los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) estarán obligados a proporcionar esta información a las autoridades competentes si se lleva a cabo una investigación sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Como las transacciones de criptoactivos eluden fácilmente los umbrales existentes que activarían los requisitos de trazabilidad, los negociadores del Parlamento aseguraron que no hay umbrales mínimos ni exenciones para las transferencias de bajo valor, como se propuso inicialmente.
En cuanto a la protección de los datos personales, incluidos el nombre y la dirección requeridos por la norma de viajes, los negociadores acordaron que si no hay garantía de que la privacidad sea mantenida por el extremo receptor, tales datos no deberían ser enviados.
Antes de poner los criptoactivos a disposición de los beneficiarios, los proveedores tendrán que verificar que la fuente del activo no está sujeta a medidas restrictivas o sanciones, y que no existen riesgos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.